25/01/2013 - 15:41
Rede de lavagem de dinheiro ligada à máfia russa desmantelada na Espanha
MADRI (AFP)
A polícia espanhola prendeu nesta sexta-feira quatro pessoas na
Catalunha em uma operação contra uma rede suspeita de corrupção e
lavagem de milhões de euros e que teria ligações com Semion Mogilevich,
um dos dez criminosos mais procurados pelo FBI.
Entre os detidos figura um empresário imobiliário russo, Andrei Petrov, que seria o suposto chefe da rede em Lloret de Mar (nordeste) e teria lavado milhões de euros provenientes de contratos ilegalmente concedidos pela prefeitura dessa cidade da Catalunha, informaram fontes ligadas à investigação.
A rede lavou fundos procedentes principalmente de importantes organizações criminosas sediadas na Rússia, como Solntsevskaya e Solomonskaya, afirmou a Guarda Civil em um comunicado, no qual informa que o grupo teria lavado mais de 74 milhões de euros nos últimos anos.
A investigação também detectou indícios que vincularam algumas das empresas investigadas a Semion Mogilevich, um dos dez delinquentes mais procurados pelo FBI.
Entre os detidos figura um empresário imobiliário russo, Andrei Petrov, que seria o suposto chefe da rede em Lloret de Mar (nordeste) e teria lavado milhões de euros provenientes de contratos ilegalmente concedidos pela prefeitura dessa cidade da Catalunha, informaram fontes ligadas à investigação.
A rede lavou fundos procedentes principalmente de importantes organizações criminosas sediadas na Rússia, como Solntsevskaya e Solomonskaya, afirmou a Guarda Civil em um comunicado, no qual informa que o grupo teria lavado mais de 74 milhões de euros nos últimos anos.
A investigação também detectou indícios que vincularam algumas das empresas investigadas a Semion Mogilevich, um dos dez delinquentes mais procurados pelo FBI.
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